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三秦都市报—三秦网讯 黑龙江、安徽、上海、福建、重庆、四川……历时3年时间，西安新城警方追逃13个省市，最终破案60余起，冻结200余万元，拘留55人。昨天上午，公安新城分局向媒体通报了“8·01”特大跨国电信诈骗案。
中年男子被骗6.9万 民警发现巨额资金流水
2016年8月1日，一名中年男子前往公安新城分局辖区一派出所报案，称接到“公检法”工作人员打来的电话，电话中称自己一张银行卡涉嫌洗钱。对方在电话中能准确说出男子的姓名、年龄和银行卡号。根据电话的引导，男子将卡里仅有的6.9万元转账至所谓的“安全账户”。挂了电话他意识到自己可能被骗，再次回拨对方电话时，则根本打不进去了。
接到报案后，民警立即展开侦破。民警赶赴多家银行网点进行追踪调查，从中发现一名取款的嫌疑人又向一账户进行存款，民警一路追踪，发现该账户主人叫宋某辉。
警方调取银行流水
仅凭资金流，警方成立了专案组，开始详细对该诈骗团伙的犯罪事实进行调查和梳理。经对嫌疑人宋某辉分析研判，发现其名下有4张银行卡，在短短两个月内资金进出2000多万元，民警通过对4000多笔银行交易记录进行分析侦查，锁定了另外4人有重大作案嫌疑。同年9月，专案组民警在广州警方的配合下，将另外4名嫌疑人抓获。经审讯，4人交代其上线宋某辉通过境外聊天软件向其发送取款指令，并要求其将现金存入宋某辉名下的4张银行卡中的犯罪事实。
两个多月摸清诈骗团伙 2000万元巨款去向成谜
经过两个多月的顺线侦查追踪，专案组民警于2016年10月28日，将犯罪嫌疑人宋某辉在江苏抓获。据宋某辉交代，其名下银行卡涉及的2000多万元确实为电信诈骗犯罪所得，但实际掌控资金的幕后老板另有其人，而宋某辉名下的2000多万元也不知去向。
经过民警大量细致的追查，发现该笔资金经层层流转进入许多个人银行账户，而这些账户大部分在马来西亚。专案组在近万条的海量信息中，发现了其中有一笔小额资金，转入重庆一名女子卡中，专案组顺线找到该女子，并进一步查到了其前夫张某在马来西亚的有关情况。
女子前夫成案件突破口 16个城市共抓获55名嫌疑人
当年12月20日，专案组在广州白云出入境边检站，将刚刚入境的张某抓获。经审讯，张某供述了该电信诈骗团伙的犯罪成员，其伙同重庆、广西、贵州、福建等地50余名犯罪嫌疑人，在该团伙组织操控下，多次赴马来西亚吉隆坡参与电信诈骗犯罪活动，且基本讲清了该团伙的组织人员分工、作案手段。至此，案件取得重大进展。
今天，办案民警告诉三秦都市报记者，该团伙属于职业电信诈骗犯罪集团，总部位于马来西亚吉隆坡。团伙内部组织严密，有严格的管理制度和“业务流程”。组织内部有“金主”“桶主”、电脑操盘手、话务员（分一线、二线和三线）的层级分工，还有专门负责取钱的“车手”及提供银行卡的专门人员，组成了一个分工明确、手段专业，利用诈骗工具和“剧本”进行标准化、流水线诈骗作业，冒充“公检法”实施远程电信诈骗的团伙。
专案组民警对该犯罪团伙的作案时空特点，细致认真研判，共落实55名犯罪嫌疑人真实身份，涉及13个省份、16个城市。在3年时间里，专案组组织160多人次，行程10万余公里，先后赴多地开展抓捕工作。截至目前，该案件共批准刑事拘留55名嫌疑人，破获案件60余起，冻结赃款200余万元。
文图 通讯员 郭浩 三秦都市报记者 李佳
